مقدمه
با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جيانتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.
آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي
فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي
مبحث اول: مفهوم و تعريف
مبحث : دوم : تاريخچه
مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانوني
گفتار دوم : عنصر مادي
بند اول : شرايط مقدماتي
- 1. ضرورت وجود جرم قبلي
- 2. خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم
- 3. خصوصيات مرتكب جرم
بند دوم: عمل مرتكب
بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم
- 1. شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها
1-1 تصفيه پول
2-1 افتتاح حساب با هويت مجعول
3-1 معاملات كلان از طريق نزديكان
4-1 وام هاي صوري و دروغين
5-1 اسمور فينگ
6-1 استفاده از بانكهاي كارگزار
7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند
8-1 بهشتهاي مالياتي
2. شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي
1-2 حواله
2-2 استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2 استفاده از مؤسسات بيمه
3. شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي
1-3 قاچاق پول
2-3 استفاده از كازينوها
3-3 استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه
4-3 استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه اي
بند چهارم : مراحل پولشويي
- 1. مرحله جايگزيني
- 2. مرحله لايه گذاري
- 3. مرحله ادغام
بند پنجم : نتيجه مجرمانه
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي
گفتار سوم :عنصر معنوي جرم
فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري
مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي
گفتار اول: فراملي بودن
گفتار دوم : سازمان يافتگي
گفتار سوم: بدون قرباني بودن
مبحث سوم : ميزان پولشويي
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي
مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي
گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي
گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي
مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم
بخش دوم: مبارزه با پولشويي
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي
مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي
گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم : اعلاميه كميته بال
گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي
گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي
گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي
مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي
گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي
مبحث اول: راهكارهاي تقنيني
گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي
گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي
مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري
گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي
بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري
بند دوم : حفظ سوابق مالي
بند سوم : گزارش موارد مشكوك
بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان
گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي
گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي
بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي
بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه
گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم
گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي
مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي
گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم
بند اول : پذيرش اماره مجرميت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي
بند اول : نيابت قضايي
بند دوم: احاله رسيدگي كيفري
بند سوم :انتقال محكومين
بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين
نتيجه گيري و پيشنهادات
نظرات شما عزیزان:
